Банк с Украины «Конкорд» оказался причастен к отмыванию средств игорного бизнеса в РФ?

 

С того момента, как ЦБ РФ начал зачищать рынок финансовых услуг от организаций, которые стали причастны к отмыванию доходов онлайн-казино и теневых букмекеров, в страну хлынули банки из соседних стран СНГ – в частности, из Казахстана и Украины. Одним из значимых игроков в данном направлении стал известный в связи с возможными махинациями украинский банк «Конкорд», пишет kommersant.ru.

Эта финансовая организация оказалась замешанной не только в операциях на игровом теневом рынке, но и якобы была причастна к отмыванию средств наркотрафика даркмаркета Hydra, а ранее упоминалась в связи со скандалом с американскими санкциями по криптовалютам. В настоящее время поток денег через банк стран СНГ из России в нелегальные зарубежные казино усилиями ЦБ, местных регуляторов и международных платежных систем перекрыт. «Перекрыт основной канал переводов денежных средств физическими лицами в адрес нелегальных онлайн-казино и букмекеров через иностранные финансовые организации»,— утверждают в Банке России.

По данным портала «Рейтинг букмекеров», доля нелегального сегмента игорного бизнеса в общем объеме рынка за год сократилась на 7–8%, до 15%. Сами букмекеры говорят о снижении объемов серого сектора «примерно на 25%».

Центральный Банк России в последний год планомерно проводит чистку рядов финансовых организаций в стране, противодействуя работе онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов. 1 декабря 2020 года два банка («Финтех» и «Онего») были лишены лицензии на основании непрозрачных операций в пользу участников азартного рынка. Но за весь 2021 год с рынка финансовых услуг ушли уже 36 организаций, половина из которых лишились лицензии по признакам нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Проведение расчетов в пользу нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор отмечалось в качестве одной из основных причин применения крайних мер в отношении минимум восьми организаций. Последний раз по такому основанию ЦБ отозвал лицензию 17 декабря у НКО «Премиум», оператора TelePay. Чистка рядов финансового рынка России затронула и крупных игроков: группа QIWI и платежный сервис «ЮМани» не могли переводить деньги иностранных юридических лиц в первой половине 2021 года.

Но по мере увеличения масштабов зачистки рынка в сети начала снова появляться реклама нелегальных азартных игр. Вероятно, участники находят новые лазейки для получения незаконных доходов.

Одним из перспективных направлений могли стать платежи в криптовалюте. Именно оборот «денежных суррогатов» и достаточно легкие способы расчета ими потенциально способствуют новой экспансии онлайн-казино на российский рынок, уверены букмекеры.

По оценкам ЦБ на середину 2021 года, объем операций российского населения с криптовалютами ежегодно составляет порядка 5 млрд долларов.  Что наверняка даст повод для новых регуляторных решений со стороны Центрального Банка РФ.

Загрузка...