В КБР незаконно обналичили 3 млрд рублей

Сотрудники ГУ МВД по СКФО задержали в КБР группу лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью.

По данным 07kbr.ru, в группировку входило шесть человек. В их домах и подконтрольных фирмах произведено 16 обысков, в ходе которых изъяты денежные средства в российской и иностранной валюте.

Подозреваемые обвиняются в том, что по подложным документам получали на счета принадлежащих им фирм крупные суммы, обналичивали их и отдавали обратно клиентам, получив при этом свои проценты. За три года таким образом они заработали 270 млн рублей, всего обналичив около 3 млрд рублей.

Загрузка...