Полиция пресекла деятельность нальчикских лжебанкиров

Деятельность криминального сообщества, которое противозаконно занималось финансовыми операциями, пресекло ГУ МВД РФ по СКФО.

По данным 07kbr.ru, группировка возникла в Нальчике в 2016 году. Ее участники 1,5 года незаконно вели банковскую деятельность. У них имелись печати, реквизиты, банковские счета фирм, открытых на подставных лиц. Преступники обналичивали и перевозили деньги по территориям Ставропольского края и КБР.

Следователи считают, что лжебанкиры таким образом получали проценты от проведения фиктивных финансовых операций: обналичивали поступающие на расчетные счета поддельных фирм средства и возвращали их клиентам. За полтора года существования теневой финансовый оборот группировки составил около 534 млн рублей. Доход «банкиров» – 19 млн рублей.

Загрузка...